Así operó en Medellín la red internacional que se apropió indebidamente de $71.000 millones en fraude con criptomonedas a víctimas de más de 10 países – Primer plano
La Operación Dominó se llevó a cabo en octubre del año pasado. en el Oriente de Antioquia y Medellín, por el cual las autoridades regionales Lograron desmantelar una compleja red de fraude internacional que hizo trampa durante cuatro años Víctimas en 10 países y malversación de más de 71.000 millones de pesos.
Cirugía como se esperaba Incluyó 22 allanamientos y diligencias de allanamiento en los municipios de Sabaneta, Bello, La Ceja y Rionegro; Aparte de, En Medellín, autoridades allanaron inmuebles en Buenos Aires, La Asomadera, La Milagrosa y El Pobladoespecíficamente en el distrito de Villa Carlota, donde operaba el principal centro operativo de esta red, en el call center.
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Operación Dominó
Como parte de la compleja operación que se llevó a cabo precedido por una investigación de 24 mesesautoridades Incautaron 1.329 millones de pesos en efectivodos armas de fuego, radios de comunicación y dos camionetas de alta gama.
Durante el operativo, las autoridades confiscaron vehículos, equipos y dinero en efectivo. Foto:Entregado.
Sin embargo, el principal objeto de incautaciones fueron los equipos tecnológicos utilizados por esta red para realizar fraudes: 757 discos duros, 43 ordenadores, 50 monitores, 22 teléfonos móviles, tres dispositivos de impresión y diversos dispositivos electrónicos de almacenamiento de información.
Lo mismo ocurre en el caso de las autoridades 14 miembros fueron capturados estructura transnacional: líder potencialun ciudadano mexicano identificado, alias Daniel, cuyo verdadero nombre es Alejandro Maximiliano Ronquillo Treviño; José Mauricio Murcia Martínez, alias Murciaquien, según la fiscalía, estaba al mando transferencia de dinero ilegal; Daniel López Uribe, quien se desempeñó como abogado estructura y fue responsable de crear empresas fachada por estafa y abogado acusado de crear sociedades o sociedades pantalla. También estuvieron entre los capturados. Jefferson Duván Sánchez Lopera, Valentina Galvis Quintero, Robert Cepeda Orozco y Juan Carlos González Alianquien realizó la función administradores de call center.
14 integrantes de esta red fueron capturados como parte de 22 procedimientos de búsqueda y recuperación. Foto:Entregado.
La lista de capturados ya está completa María Paula Gonzáles Rojas, Rodolfo Andrés Cepeda Orozco, Andrés Felipe Villada Trujillo, Yudy Viviana Tabares Gonzáles, Paula Andrea Londoño Isaza, José Simón Mosquera Muñoz, Juliana Tabares León.
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Así funcionaba la estructura supranacional
Según la investigación realizada por la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional Sijín, El funcionamiento de la red se basó en 14 plataformas de inversión falsas, qué miembros de la estructura fueron promovidos a través de redes sociales y buscadores a través de anuncios planificados dirigidos a audiencias específicas.
Cuando las personas hacían clic en los anuncios, eran contactadas desde el call center de El Poblado: Motívate para realizar la inversión inicial.
La operación de la red se coordinó con el call center de El Poblado. Foto:Entregado.
Los datos de la investigación muestran esto Estas inversiones básicas oscilaron entre $200 y $250.. La promesa de la red era que los inversores Debían recibir dividendos prácticamente inmediatos después de la inyección de dinero.. Integrantes de la estructura ilegal endulzaron los oídos de sus víctimas prometiéndoles que estos beneficios podrían ser hasta cinco veces la inversión inicial.
Pretendidamente, El dinero aportado por las víctimas se reinvertirá en monedas electrónicas (criptomonedas) que serían las que generarían rentabilidad.
Para mantener la fachada del engaño, Los miembros de la red presentaron a los inversores informes de rendimiento coherentes que contenían gráficos completamente ficticios. pero con datos relativamente procesables que dieron tranquilidad a las víctimas.
Gracias a estos informes, que presentaban los supuestos beneficios generados por los inversores, Los miembros de la red los convencieron de realizar nuevas inversiones, cuotas crecientes con promesas de rentabilidad aún mayor.
En este punto Comenzó la segunda parte del fraude, que fue la etapa final en la que la red se apropiaba del capital de sus víctimas.
Las víctimas transfirieron el control de sus computadoras a través de plataformas como «Anydesk». Foto:Entregado.
Estructura ilegal Pidió a sus víctimas que instalaran programas como «Anydesk» y «Empires» en sus ordenadores personales. dos aplicaciones a través de las cuales Se puede acceder a él de forma remota desde una computadora a otra.
Para obtener acceso a las computadoras de las víctimas, los estafadores Estaban vinculados a través del número de serie único de su equipo inversor. y luego, una vez establecida la conexión, se pedía a las víctimas que lo hicieran renunciar al control remoto del equipo. En ese momento el fraude se materializó.
Por dentro, con agilidadlos miembros de la red obtuvieron acceso y robaron las contraseñas personales y los productos bancarios de las víctimas, para que luego, tras establecer una conexión remota, Obtuvieron acceso a las cuentas y las vaciaron.
Los hallazgos muestran que se podría crear una estructura de este tipo. ingresos mensuales cercanos a los cinco millones de dólares desde 2021 hasta octubre de 2025habiendo reunido la cifra supera los 72 mil millones de pesos por fraude.
Además, se conoció que la red estaba defraudando a víctimas de países como Colombia, México, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Perú, Bolivia, Chile y Uruguay.
La estafa involucró a víctimas de al menos 10 países. Foto:Entregado.
Para conseguir dinero, como resultó, Los recursos obtenidos se utilizaron como parte de un programa corporativo conformado por siete empresas fachada.creado por el abogado de la red, permitir el blanqueo de una estructura ilegal y dirigir recursos a cuentas en el exterior.
Durante la operación se confiscaron cientos de discos duros que contenían información robada. Foto:Cortesía
14 integrantes de la red fueron condenados por sus acciones acusado de los delitos de fraude informático, robo informático y violación de datos personales, estos tres actos constituyen un delito masivo. Fueron acusados de manera similar concierto para delinquir, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
Ninguno de los 14 capturados estuvo de acuerdo con las acusaciones y el juez les impuso una orden de alejamiento: los tres principales participantes de esta estructura fueron encarcelados y los demás integrantes recibieron arresto domiciliario.
NICOLÁS TAMAYO ESCALANTE
Periodista de Nación en Medellín.
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